巴西经济集团制裁和PEP筛查 API

API ID 12797

对任何巴西公司的整个经济集团进行筛查:所有相关公司和人员与全球制裁名单(OFAC 欧盟 联合国 英国 国际刑警)以及巴西监管机构进行核对,包括政治公众人物标记和集团风险摘要。批量处理最多1000家公司

100% 正常运行时间 6,229 ms 平均响应

API 文档

端点

请求

将请求中每个巴西公司的税号扩展为其完整的经济集团,并对每个相关公司和个人进行全球制裁名单(OFAC EU UN UK INTERPOL)巴西监管机构和政治公开人物数据库的筛查。每个公司返回一条记录,包含集团风险摘要 每个实体的制裁计数 规范化的制裁记录和政治公开人物标记 个人文件被掩盖 每个请求发送1到1000个税号

Endpoint ID: 25150
POST https://zylalabs.com/api/12797/brazil+economic+group+sanctions+and+pep+screening+api/25150/economic+group+screening
输入参数

经济集团筛选 — 端点功能

对象 描述
请求体 必需 Json

剩余免费测试请求:3 / 3。


输入参数

API 示例响应
JSON
{"totalDocuments":1,"totalWithGroupSanctions":1,"results":[{"cnpj":"19131243000197","cnpjFormatted":"19.131.243/0001-97","queriedAt":"2026-06-06T09:17:31.728Z","found":true,"groupSummary":{"totalCompanies":1,"totalPeople":2,"companiesSanctioned":1,"peopleSanctioned":0,"currentlySanctioned":0,"historicallySanctioned":1,"totalSanctions":1,"companiesPEP":0,"peoplePEP":0,"currentlyPEP":0,"historicallyPEP":0,"pepPercentage":0,"firstSanctionDate":"2024-06-05T03:00:00Z","lastSanctionDate":"2024-06-05T03:00:00Z","hasSanctions":true,"hasPEP":false},"companies":[{"document":"19131243000197","documentFormatted":"19.131.243/0001-97","documentType":"CNPJ","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":true,"historicalTotal":1,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0,"list":[{"type":"Multa","source":"cnep","processNumber":"00190105434201842","startDate":"2024-06-05T03:00:00Z","activeOnSource":false,"recentlyOnSource":false,"matchConfidence":100,"nameUniqueness":1,"createdAt":"2024-06-06T07:00:18.153Z","updatedAt":"2024-06-27T07:00:13.942Z"}]}}],"people":[{"documentMasked":"***690948**","documentType":"CPF","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":false,"historicalTotal":0,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0}},{"documentMasked":"***112108**","documentType":"CPF","pep":{"isCurrentPEP":false,"occurrencesLastYear":0,"occurrencesLast3Years":0,"occurrencesLast5Years":0,"occurrencesOver5Years":0},"sanctions":{"currentlyActive":false,"previouslySanctioned":false,"historicalTotal":0,"last30Days":0,"last90Days":0,"last180Days":0,"last365Days":0}}]}]}
经济集团筛选 — 代码片段

curl --location --request POST 'https://zylalabs.com/api/12797/brazil+economic+group+sanctions+and+pep+screening+api/25150/economic+group+screening' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 

--data-raw '{"cnpjs": ["02.916.265/0001-60"]}'

    

API 访问密钥和身份验证

注册后,每个开发者都会被分配一个个人 API 访问密钥,这是一个唯一的字母和数字组合,用于访问我们的 API 端点。要使用 巴西经济集团制裁和PEP筛查 API 进行身份验证,只需在 Authorization 标头中包含您的 bearer token。

标头
标头 描述
授权 必需 应为 Bearer access_key. 订阅后,请查看上方的"您的 API 访问密钥"。

无长期承诺。随时升级、降级或取消。 免费试用包括最多 50 个请求。

(年度计费可节省 2 个月 🎉)

🚀 企业版套餐

起价
$ 10,000/年


  • 自定义数量
  • 自定义速率限制
  • 专业客户支持
  • 实时 API 监控

概览

将一个巴西公司标识符转变为完整的集团层面合规检查。该API扩展公司至其整个经济集团,所有相关联的公司和由所有权或控制关联的人,并针对全球制裁名单(OFAC、欧盟、联合国、英国、国际刑警)以及巴西监管机构(CVM、CEIS、CNEP)进行筛查,同时还包括政治暴露人士(PEP)数据库。 每个响应包含综合的集团风险摘要(筛查的公司和人员、制裁数量、现行与历史制裁、PEP暴露、首次和最后一次制裁日期以及集团层面的标记)、带有制裁计数器和标准化制裁记录的完整集团公司列表(来源、类型、处理号码、机构、阶段、日期和匹配信心)及相关人员的个人文件遮蔽和PEP元数据。低信心名称匹配将被自动过滤以减少误报。 该系统专为反洗钱合规、银行和金融科技的客户尽职调查、供应商和交易对手尽职调查、并购和投资筛查以及持续监控而构建。单次请求可以发送一个公司或多达1000个公司的批量。 为什么选择这个API:标准筛查工具仅检查您查询的公司。风险隐藏在集团中:一个干净的控股公司可以控制一个被制裁的子公司。这是巴西的集团层面筛查,将国家监管机构和国际名单结合在一个调用中。

巴西经济集团制裁和PEP筛查 API FAQs

该API不仅检查一家公司的信息,而是扩展到其完整的经济集团,包括所有通过所有权或控制关系关联的公司和个人,并对每一个进行筛查。风险常常隐藏在子公司中,因此集团筛查能够捕捉到单次检查所遗漏的内容

是的 该请求接受一个包含1到1000个巴西企业税号的列表 可接受任何格式 响应返回每个企业的结果 每个结果都有自己的集团摘要以及企业和个人的详细部分

每个比赛都有一个信任值和名称唯一性指标,低信任的匹配名称会自动过滤。您还可以使用每个制裁记录中的matchConfidence字段应用自己更严格的阈值

是的 人们只以伪装的文件出现 返回的数据仅限于关于公共制裁和PEP曝光的信息

PEP指的是政治公众人物 PEP的曝光增加了根据反洗钱规则的洗钱风险 因此银行和金融科技公司必须采取加强尽职调查 API显示了整个集团PEP的当前和历史状态

一般常见问题

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要查看您的计划允许的最大 API 请求数,请检查 "X-Zyla-RateLimit-Limit" 响应标头。例如,如果您的计划包括每月 1,000 个请求,此标头将显示 1,000。
"X-Zyla-RateLimit-Reset" 标头显示您的速率限制重置之前的秒数。这告诉您何时您的请求计数将重新开始。例如,如果它显示 3,600,则意味着还有 3,600 秒直到限制重置。
是的,您可以随时通过访问您的账户并在账单页面上选择取消选项来取消您的计划。请注意,升级、降级和取消会立即生效。此外,取消后,您将不再有权访问该服务,即使您的配额中还有剩余调用。
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