API de sanciones OFAC para cumplimiento financiero API API ID: 11970

Verificación de cumplimiento y filtrado de sanciones OFAC en tiempo real
Usa esta API desde tu agente de IA vía MCP
Funciona con OpenClaw, Claude Code/Desktop, Cursor, Windsurf, Cline y cualquier cliente de IA compatible con MCP.
Docs y configuración
Crea un skill envolviendo este MCP: https://mcp.zylalabs.com/mcp?apikey=YOUR_ZYLA_API_KEY

SwiftSanctions: Cumplimiento Ultra-Rápido y API de Screening OFAC
SwiftSanctions es un motor de cumplimiento de alto rendimiento diseñado para empresas que requieren screening en tiempo real y a alta velocidad contra las listas de sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Desarrollada por OKJO Software, esta API está construida con un enfoque en latencia extremadamente baja y precisión, lo que la convierte en la solución ideal para fintechs, bancos y mercados globales.

¿Por qué SwiftSanctions?
A diferencia de las herramientas de cumplimiento tradicionales que dependen de consultas lentas a bases de datos, SwiftSanctions utiliza una arquitectura en memoria impulsada por Apache Lucene. Al mantener todo el conjunto de datos de sanciones residente en la RAM, entregamos resultados de búsqueda en milisegundos, incluso con emparejamiento difuso complejo.

Características Clave:
Screening en Tiempo Real: Acceda a los datos basados en el último conjunto de datos publicado de sanciones de la OFAC sin retrasos.

Búsqueda de Alta Velocidad: Aprovechando la indexación avanzada de Lucene para respuestas a consultas casi instantáneas.

lógica de Emparejamiento Difuso: Algoritmos inteligentes que capturan variaciones en nombres, alias y errores tipográficos comunes para asegurar que no se pase por alto ninguna entidad de alto riesgo.

Diseño Centrado en el Desarrollador: Una interfaz limpia y RESTful con documentación completa para una integración sin problemas en sus flujos de trabajo existentes de Spring Boot, Python o Node.js.

Infraestructura Confiable: Alojada en una arquitectura en la nube robusta para asegurar que esté diseñada para alta disponibilidad para sus necesidades críticas de cumplimiento.

Documentación de la API

Endpoints


Devuelve el estado de salud y estadísticas básicas del servicio de búsqueda de sanciones



                                                                            
GET https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22759/health
                                                                            
                                                                        

Este endpoint no requiere parámetros de entrada.

Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
  "dataAvailable" : true,
  "indexInitialized" : true,
  "lastIndexUpdateTime" : "2026-03-08T23:07:11.965379204Z",
  "lastIngestionTime" : "2026-03-08T23:07:07.565678554Z",
  "lastRefreshStatus" : "SUCCESS",
  "lastRefreshTime" : "2026-03-08T23:07:11.969757403Z",
  "ready" : true,
  "statusSummary" : "HEALTHY - 18706 entities ready",
  "timeSinceLastRefresh" : "PT3H27M23.058544216S",
  "totalEntities" : 18706
}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Salud - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22759/health' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Devuelve estadísticas detalladas sobre entidades indexadas y el estado del servicio



                                                                            
GET https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22760/stats
                                                                            
                                                                        

Este endpoint no requiere parámetros de entrada.

Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
  "dataAvailable" : true,
  "indexInitialized" : true,
  "lastIndexUpdateTime" : "2026-03-08T23:07:11.965379204Z",
  "lastIngestionTime" : "2026-03-08T23:07:07.565678554Z",
  "lastRefreshStatus" : "SUCCESS",
  "lastRefreshTime" : "2026-03-08T23:07:11.969757403Z",
  "ready" : true,
  "statusSummary" : "HEALTHY - 18706 entities ready",
  "timeSinceLastRefresh" : "PT3H27M32.160441729S",
  "totalEntities" : 18706
}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Estadísticas - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22760/stats' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Búsqueda rápida de nombres con parámetros predeterminados (difuso=true, puntuación mínima=70, límite=20)



                                                                            
GET https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22828/search+-+get
                                                                            
                                                                        

Buscar - OBTENER - Características del Endpoint

Objeto Descripción
name [Requerido] The full or partial name that we want to search for.
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
	"query": "John Doe",
	"totalMatches": 2,
	"matches": [
		{
			"entity": {
				"name": "DOE, JOHN",
				"type": "Individual",
				"programs": [
					"SDN"
				]
			},
			"score": 92.5,
			"confidence": "HIGH"
		}
	],
	"searchTime": "2026-03-05T12:00:00Z",
	"executionTimeMs": 18
}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Buscar - OBTENER - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22828/search+-+get?name=Castillo' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Realiza una búsqueda difusa en la lista SDN de OFAC. Devuelve entidades con puntuaciones de coincidencia.

 

Ejemplo de solicitud:

{
  "nombre": "John Doe",
  "difusoHabilitado": true,
  "puntuaciónMínima": 70,
  "límite": 20
}



                                                                            
POST https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22829/search+-+post
                                                                            
                                                                        

Buscar - POST - Características del Endpoint

Objeto Descripción
Cuerpo de la Solicitud [Requerido] Json
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
	"query": "John Doe",
	"totalMatches": 2,
	"matches": [
		{
			"entity": {
				"name": "DOE, JOHN",
				"type": "Individual",
				"programs": [
					"SDN"
				]
			},
			"score": 92.5,
			"confidence": "HIGH"
		}
	],
	"searchTime": "2026-03-05T12:00:00Z",
	"executionTimeMs": 18
}
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Buscar - POST - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request POST 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22829/search+-+post' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 

--data-raw '{
	"name": "John Doe",
	"fuzzyEnabled": true,
	"minScore": 70,
	"limit": 20
}'

    

Encuentra todas las entidades bajo un programa de sanciones específico (por ejemplo, CUBA, SDGT)



                                                                            
GET https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22830/search+by+program
                                                                            
                                                                        

Buscar por Programa - Características del Endpoint

Objeto Descripción
limit Opcional The number of results, is 50 by default.
program [Requerido]
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [
  {
    "uid": "1043",
    "lastName": "INTERCONSULT",
    "sdnType": "Entity",
    "programs": [
      "CUBA"
    ],
    "aliases": [],
    "addresses": [
      {
        "address1": "Panama",
        "formattedAddress": "Panama",
        "valid": false
      }
    ],
    "fullName": "INTERCONSULT"
  },
  {
    "uid": "1042",
    "lastName": "INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA",
    "sdnType": "Entity",
    "programs": [
      "CUBA"
    ],
    "aliases": [],
    "addresses": [
      {
        "address1": "Spain",
        "formattedAddress": "Spain",
        "valid": false
      }
    ],
    "fullName": "INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO DE CUBA"
  },
  {
    "uid": "3750",
    "lastName": "INTERNATIONAL COBALT CO. INC.",
    "sdnType": "Entity",
    "programs": [
      "CUBA"
    ],
    "aliases": [],
    "addresses": [
      {
        "address1": "Saskatchewan, AB, Canada",
        "formattedAddress": "Saskatchewan, AB, Canada",
        "valid": false
      }
    ],
    "fullName": "INTERNATIONAL COBALT CO. INC."
  }
]
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                    

Buscar por Programa - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22830/search+by+program&program=Required' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Encuentra todas las entidades de un tipo específico (Individuo, Entidad, Embarcación, Aeronave)



                                                                            
GET https://www.zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22831/search+by+type
                                                                            
                                                                        

Buscar por Tipo - Características del Endpoint

Objeto Descripción
limit Opcional The number of results, is 50 by default.
type [Requerido]
Probar Endpoint

RESPUESTA DE EJEMPLO DE LA API

       
                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [ {
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Buscar por Tipo - CÓDIGOS DE EJEMPLO


curl --location --request GET 'https://zylalabs.com/api/11970/sanction+ofac+api+for+financial+compliance/22831/search+by+type&type=Required' --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' 


    

Clave de Acceso a la API y Autenticación

Después de registrarte, a cada desarrollador se le asigna una clave de acceso a la API personal, una combinación única de letras y dígitos proporcionada para acceder a nuestro endpoint de la API. Para autenticarte con el API de sanciones OFAC para cumplimiento financiero API simplemente incluye tu token de portador en el encabezado de Autorización.
Encabezados
Encabezado Descripción
Autorización [Requerido] Debería ser Bearer access_key. Consulta "Tu Clave de Acceso a la API" arriba cuando estés suscrito.

Precios Simples y Transparentes

Sin compromiso a largo plazo. Mejora, reduce o cancela en cualquier momento. La Prueba Gratuita incluye hasta 50 solicitudes.

🚀 PLAN CORPORATIVO A MEDIDA

Comienza en
$ 10.000/Año


  • Volumen Personalizado
  • Límite de solicitudes personalizado
  • Soporte al Cliente Especializado
  • Monitoreo de API en Tiempo Real

Funciones favoritas de los clientes

  • ✔︎ Paga Solo por Solicitudes Exitosas
  • ✔︎ Prueba 7 días gratis
  • ✔︎ Soporte Multilenguaje
  • ✔︎ Una Clave API, Todas las APIs.
  • ✔︎ Panel de Control Intuitivo
  • ✔︎ Manejo de Errores Integral
  • ✔︎ Documentación Amigable para Desarrolladores
  • ✔︎ Integración con Postman
  • ✔︎ Conexiones HTTPS Seguras
  • ✔︎ Tiempo de Actividad Fiable

API de sanciones OFAC para cumplimiento financiero API FAQs

Cada endpoint devuelve datos específicos relacionados con las sanciones de OFAC El endpoint GET Health y el endpoint GET Stats proporcionan el estado del servicio y estadísticas mientras que los endpoints de búsqueda devuelven entidades que coinciden con los criterios de búsqueda incluyendo nombres tipos y programas asociados

Los campos clave incluyen "totalMatches" "matches" (con detalles de la entidad) "score" "confidence" y "searchTime" para los puntos finales de búsqueda Los puntos finales de salud y estadísticas incluyen "statusSummary" "totalEntities" y marcas de tiempo de las últimas actualizaciones

Los endpoints de búsqueda aceptan parámetros como "nombre", "fuzzyEnabled", "minScore" y "limit" Los usuarios pueden personalizar las búsquedas ajustando estos parámetros para refinar los resultados según sus necesidades

Los datos de respuesta están estructurados en formato JSON Para los resultados de búsqueda incluye un campo "query" un conteo "totalMatches" y un array de "matches" cada uno conteniendo detalles de la entidad Las respuestas de Salud y Estadísticas incluyen el estado del servicio y estadísticas

Los datos provienen de las listas de sanciones oficiales de la OFAC asegurando el cumplimiento de las regulaciones de EE.UU. La API mantiene la precisión de los datos a través de actualizaciones regulares y una arquitectura robusta en memoria para el acceso en tiempo real

Los casos de uso típicos incluyen verificaciones de cumplimiento para transacciones financieras, incorporación de clientes en fintech y evaluación de riesgos en mercados globales. Las empresas utilizan estos datos para asegurarse de no interactuar con entidades sancionadas

Los usuarios pueden analizar el array "matches" para identificar riesgos potenciales asociados con entidades. Los campos "score" y "confidence" ayudan a priorizar una investigación más profunda, mientras que el campo "programs" indica las sanciones específicas aplicables

Si los resultados son parciales o vacíos, los usuarios deben verificar los parámetros de búsqueda para precisión Ajustar el "minScore" o habilitar "fuzzyEnabled" puede dar mejores resultados Siempre consulte el campo "totalMatches" para entender el resultado de la búsqueda

General FAQs

Zyla API Hub es como una gran tienda de APIs, donde puedes encontrar miles de ellas en un solo lugar. También ofrecemos soporte dedicado y monitoreo en tiempo real de todas las APIs. Una vez que te registres, puedes elegir qué APIs quieres usar. Solo recuerda que cada API necesita su propia suscripción. Pero si te suscribes a varias, usarás la misma clave para todas, lo que hace todo más fácil para ti.
Los precios se muestran en USD (dólar estadounidense), EUR (euro), CAD (dólar canadiense), AUD (dólar australiano) y GBP (libra esterlina). Aceptamos todas las principales tarjetas de débito y crédito. Nuestro sistema de pago utiliza la última tecnología de seguridad y está respaldado por Stripe, una de las compañías de pago más confiables del mundo. Si tienes algún problema para pagar con tarjeta, contáctanos en [email protected]

Además, si ya tienes una suscripción activa en cualquiera de estas monedas (USD, EUR, CAD, AUD, GBP), esa moneda se mantendrá para suscripciones posteriores. Puedes cambiar la moneda en cualquier momento siempre que no tengas suscripciones activas.
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Para verificar cuántas llamadas a la API te quedan en el mes actual, revisa el campo 'X-Zyla-API-Calls-Monthly-Remaining' en el encabezado de la respuesta. Por ejemplo, si tu plan permite 1,000 solicitudes por mes y has usado 100, este campo mostrará 900 llamadas restantes.
Para ver el número máximo de solicitudes a la API que permite tu plan, revisa el encabezado de la respuesta 'X-Zyla-RateLimit-Limit'. Por ejemplo, si tu plan incluye 1,000 solicitudes por mes, este encabezado mostrará 1,000.
El encabezado 'X-Zyla-RateLimit-Reset' muestra el número de segundos hasta que tu límite se restablezca. Esto te indica cuándo tu conteo de solicitudes se reiniciará. Por ejemplo, si muestra 3,600, significa que faltan 3,600 segundos para que el límite se restablezca.
Sí, puedes cancelar tu plan en cualquier momento desde tu cuenta, seleccionando la opción de cancelación en la página de Facturación. Ten en cuenta que las actualizaciones, degradaciones y cancelaciones tienen efecto inmediato. Además, al cancelar ya no tendrás acceso al servicio, incluso si te quedaban llamadas en tu cuota.
Para darte la oportunidad de probar nuestras APIs sin compromiso, ofrecemos una prueba gratuita de 7 días que te permite realizar hasta 50 llamadas a la API sin costo. Esta prueba solo se puede usar una vez, por lo que recomendamos aplicarla a la API que más te interese. Aunque la mayoría de nuestras APIs ofrecen prueba gratuita, algunas pueden no hacerlo. La prueba finaliza después de 7 días o cuando realices 50 solicitudes, lo que ocurra primero. Si alcanzas el límite de 50 solicitudes durante la prueba, deberás "Iniciar tu Plan de Pago" para continuar haciendo solicitudes. Puedes encontrar el botón "Iniciar tu Plan de Pago" en tu perfil bajo Suscripción -> Elige la API a la que estás suscrito -> Pestaña de Precios. Alternativamente, si no cancelas tu suscripción antes del día 7, tu prueba gratuita finalizará y tu plan se cobrará automáticamente, otorgándote acceso a todas las llamadas a la API especificadas en tu plan. Ten esto en cuenta para evitar cargos no deseados.
Después de 7 días, se te cobrará el monto total del plan al que estabas suscrito durante la prueba. Por lo tanto, es importante cancelar antes de que finalice el periodo de prueba. No se aceptan solicitudes de reembolso por olvidar cancelar a tiempo.
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